各位股东：

根据《湖北竹山农村商业银行股份有限公司章程》，经湖北竹山农村商业银行（以下简称“本行”）董事会讨论通过，决定召开2017年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：拟定于2018年4月上旬（以实际通知为准）。

二、会议地点：竹山农村商业银行6楼会议室。

三、出席会议对象：

（一）进行权益登记的全体股东。因故不能出席会议的股东可授权代理人出席；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的律师。

四、其他事项：

（一）股权登记：2018年3月29日-30日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:30；

（二）登记地点：本行二楼办公室或辖内支行。

（三）登记方式：

1.符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股权证等办理登记；委托人代理人持书面授权委托书（格式附后）、股权证复印件、本人有效身份证件办理登记。

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照（副本）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股权证等办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式附后）、营业执照（副本）、本人有效身份证件、股权证复印件等进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖单位公章。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

4.会议联系方式：曹先生 0719-4225208；18671190919。

附件：1.湖北竹山农村商业银行2017年度股东大会会议回执

2.湖北竹山农村商业银行2017年度股东大会授权委托书

2018年3月16日

附件1：

湖北竹山农村商业银行2017年度股东大会会议回执

湖北竹山农村商业银行董事会:

本人持有湖北竹山农村商业银行股份万股，经股权登记确认所持表决权为有效表决权。愿意亲自或委托出席湖北竹山农村商业银行2017年度股东大会，特此书面回复。

出席人签名（法人盖章）：

出席人联系电话：

签署日期：二〇一八年三月日

附件2：

湖北竹山农村商业银行2017年度股东大会授权委托书

湖北竹山农村商业银行董事会：

兹授权委托先生/女士代表本人出席于2018年3月19日在贵行召开湖北竹山农村商业银行2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

委托日期：二〇一八年三月日

注：以上授权委托书格式仅供参考，发起人可参照上述格式自制，并请于3月29——30日进行股东权益登记时一并报送。