各位股东：
　　根据《湖北竹山农村商业银行股份有限公司章程》，经过湖北竹山农村商业银行（以下简称“本行”）第一届董事会第二十三次会议表决通过，决定召开第六次股东大会，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间：2016年2月25上午8：30-12:00。
　　二、会议地点：竹山农村商业银行6楼会议室。
　　三、出席会议对象：
　　（一）进行权益登记的全体股东。因故不能出席会议的股东可授权代理人出席；
　　（二）本行董事、监事及高级管理人员；
　　（三）本行聘请的律师。
　　四、会议主要内容：
　　（一）审议湖北竹山农村商业银行第一届董事会2015年度工作报告；
　　（二）审议湖北竹山农村商业银行第一届监事会2015年度工作报告；
　　（三）审议湖北竹山农村商业银行2015年度案防工作报告；
　　（四）审议湖北竹山农村商业银行2015年度财务决算暨2015年度财务预算报告；
　　（五）审议湖北竹山农村商业银行2015年度利润分配及转增股本方案；
　　（六）审议修改湖北竹山农村商业银行章程的议案；
　　（七）选举产生湖北竹山农村商业银行董事会补选董事的议案；
　　（八）审议其他相关事项。
　　五、其他事项：
　　（一）股权登记：2016年2月22日-23日，上午9:00-11:30，下午15:00-17:00.
　　（二）登记地点：本行4楼办公室。
　　（三）登记方式：
　　1.符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股权证等办理登记；委托人代理人持书面授权委托书（格式附后）、股权证复印件、本人有效身份证件办理登记。
　　2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议，须持营业执照（副本）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股权证等办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式附后）、营业执照（副本）、本人有效身份证件、股权证复印件等进行登记。
　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。
　　4.会议联系方式：曹先生 0719-4225208
　　附件：1.湖北竹山农村商业银行第六次股东大会会议回执
      2.湖北竹山农村商业银行第六次股东大会授权委托书
 
　　2016年2月1日
 
　　附件1：
　　湖北竹山农村商业银行第六次股东大会
　　会议回执
 
　　湖北竹山农村商业银行董事会:
　　本人持有湖北竹山农村商业银行股份           万股，经股权登记确认所持表决权为有效表决权。愿意亲自或委托           出席湖北竹山农村商业银行第六次股东大会，特此书面回复。
　　出席人签名（法人盖章）：
 
                             
　　出席人联系电话：
 
                             
 
　　签署日期：二〇一六年二月      日
　　附件2：
 
　　湖北竹山农村商业银行第六次股东大会
　　授权委托书
　　湖北竹山农村商业银行董事会：
　　兹授权委托              先生/女士代表本人出席于2016年2月25日在贵行召开湖北竹山农村商业银行第六次股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：
　　委托人身份证号码：
　　委托人持股数：
　　代理人签名：
　　代理人身份证号码：
　　委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。
　　委托日期：二〇一六年二月      日
 
 
　　注：以上授权委托书格式仅供参考，发起人可参照上述格式自制，并请于2月22-23日进行股东权益登记时一并报送。