关于召开湖北竹山农村商业银行股份有限公司
　　第二届股东大会的公告

湖北竹山农村商业银行股份有限公司全体股东：
　　依据《湖北竹山农村商业银行股份有限公司章程》，湖北竹山农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第一届股东大会已经届满，现拟定召开第二届股东大会。经本行第二届股东大会筹备工作小组研究决定，拟定于2015年元月中旬在竹山农商银行六楼会议室召开本行第二届股东大会。现就有关事宜通知如下：
　　一、参会人员。进行了股东权益登记并已领取出席证的自然人股东、法人股东（由法定代表人出席）。以及本行聘请的见证律师及其他人员。
　　二、会议登记办法。（一）登记时间：2015年元月4日至元月6日，每天9：00—11：30；14：00—16：30。（二）登记地点：本行董事会办公室（竹山县城关镇人民路15号）。（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场或传真、邮寄等方式进行登记。（四）登记手续：自然人股东持本人身份证原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。其中，股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24小时前备置于本行董事会办公室。
　　三、会议时间。2015年元月中旬（详细时间以电话通知）。
　　四、会议地点。湖北竹山农村商业银行六楼会议室（请参加会议人员与会务组保持联系）。
　　五、会议审议事项。改选本行董事、监事等事项（详见：大会会议材料）；审议本行2014年度董事会工作报告、监事会工作报告和2014年度财务预算执行及2015年度财务预算报告。
　　联系人：胡奎 联系电话：0719-4225208
　　特此通知！

　　湖北竹山农村商业银行股份有限公司
　　二0一四年十二月十六日