关于召开湖北竹山农村商业银行股份有限公司
第一届第三次股东大会的公告

　　湖北竹山农村商业银行股份有限公司定于2013年2月3日召开第一届第三次股东大会，现就有关事宜公告如下：
　　一、会议时间：2013年2月3日8：30-18:30。
　　二、会议地点：竹山农村商业银行六楼会议室。
　　三、参会人员：本行股东、董事、监事和高级管理人员。
　　四、会议审议以下提案：
　　1.审议并批准《2012年度董事会工作报告》；
　　2.审议并批准《2012年度监事会工作报告》；
　　3.审议并批准本行《2012年度财务收支执行情况暨2013年度财务预算方案的报告》；
　　4.审议《2012年度利润分配和股金分红方案的报告》；
　　5.审议《湖北竹山农村商业银行股份有限公司关于补选董事的议案》。
　　五、出席会议的股东或授权参会代表请于2013年1月31日前办理登记手续。联系电话：0719-4229448；联系人：胡奎。股东或其授权的参会代表在出席本次会议时需出示其身份证明文件。

　　湖北竹山农村商业银行股份有限公司
　　二〇一三年一月二十一日